证券代码：603132       证券简称：金徽股份             公告编号：2023-035

               金徽矿业股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

(相关资料图)

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

      金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至 2023 年 6 月

的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不送红股，不以公

积金转增股本。共计派发现金红利 293,400,000.00 元（含税）。

      本预案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公

司股东大会审议。

      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配

总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

   一、利润分配方案内容

   根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事

项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》

等相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和

公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提

下，拟定利润分配。

   根据公司 2023 年上半年度报告（未经审计），截至 2023 年 6 月 30 日，

公司未分配利润为人民币 513,948,483.24 元（未经审计）。

   经董事会决议，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润为人民币

万股进行测算，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共

计派发现金红利 293,400,000.00 元（含税）。剩余未分配利润结转下一次分配，

本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生

变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。如后续总股

本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  公司本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第一届董事会第二十一次会议，全体董事

审议并一致通过本次利润分配的预案。

 （二）独立董事意见

 独立董事对 2023 年半年度利润分配预案发表了独立意见。认为董事会提出

的 2023 年半年度利润分配预案充分考虑了公司的发展现状、未来发展计划及

现金流情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行

了必要的审议程序，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现

金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相

关法律法规以及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并同意将该议案

提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

 （三）监事会意见

  监事会对公司 2023 年半年度利润分配预案发表了专项意见。认为董事会

提出的 2023 年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及

资金需求等各种因素，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，

符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

  综上，我们一致同意本次利润分配预案，并同意将该分配预案提交公司

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会

对公司的每股收益、经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长

期发展。

  特此公告。

                     金徽矿业股份有限公司董事会

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