证券代码：839054 证券简称：味福记 主办券商：首创证券

广东味福记科技股份有限公司

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2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：赵桂郴

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数8,497,653股，占公司有表决权股份总数的80.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行了股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推动公司各项工作。公司根据董事会履职情况起草了《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数8,497,653股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行了股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推动公司各项工作。公司根据监事会履职情况起草了《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数8,497,653股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2022年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2022年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数8,497,653股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2023年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2022年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司2023年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数8,497,653股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于2022年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2022年度的经营状况和财务状况，结合利安达会计事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了2022年年度报告和年度报告摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数8,497,653股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》议案 1.议案内容：

考虑到公司的可持续发展状况，公司 2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数8,497,653股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数8,497,653股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收资本三分之一以上的议案》 1.议案内容：

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022年度审计报告，截至2022年12月31日，公司未分配利润累计金额为-4,438,229.05元，公司未弥补亏损达实收股本的三分之一以上。

2.议案表决结果：

普通股同意股数8,497,653股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：文锦姣、侍文文

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《公司大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资 格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《江苏欣网科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

广东味福记科技股份有限公司

董事会

2023年5月12日

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